曾经在币圈“呼风唤雨”的SBF于12月12日在巴哈马被捕， 纽约南区检察官12月13日对媒体证实，SBF已被起诉。FTX的诈骗故事翻开了新篇章，现在这位“币圈马斯克”为了不让自己沦为“币圈麦道夫”，将开始一场与纽约南区检方的博弈。

媒体报道称，在检方即将于12月14日披露的起诉书中，对SBF的指控包括电汇欺诈，电汇欺诈阴谋，证券欺诈，证券欺诈阴谋和洗钱。

12月12日，律师事务所Kennyhertz Perry的合伙人Braden Perry接受采访时表示，仅考虑电汇欺诈罪这一项，FTX这10亿美元的资金缺口和众多受害者，就将使SBF面临终身监禁且不可假释。

【资料图】

但现阶段，美国检方必须确保能将SBF从巴哈马引渡回美国。美国前检察官Renato Mariotti在接受媒体时表示，他认为这一过程将持续很久，乐观估计审判最早会在2023年底开始进行。但SBF每天在Twitter等公众平台自证其罪，让案件变得容易了不少。

是否有诈骗意图将是案件的关键

除了检方对SBF的多项欺诈指控外，12月13日，美国证券交易委员会（SEC）也指控SBF对投资者犯有欺诈罪，称其策划了一场“持续多年的欺诈”，诉状称：

自2019年5月以来，FTX从股权投资者处筹资逾18亿美元，其中来自美国的投资者约11亿美元。

SBF向投资者隐瞒了三重要的事：1）将FTX客户的资金转移到Alameda。2) 在FTX平台上给予Alameda的特殊待遇:包括为Alameda提供几乎无限的"信贷额度"。3) Alameda大量持有的估值偏高的非流动性资产（如FTX的代币FTT）。

Mariotti在接受媒体采访时表示，“意图”是欺诈案件的关键因素之一，检方将指控FTX涉嫌使用客户资金人为稳定其公司代币FTT的价格，违反了托管资金的义务：

我认为检方需要证明SBF是有欺骗或误导客户的意图，根据我的经验，他们很可能将这么说。那现在，SBF剩下的为自己辩护的理由将是：我没有注意到，我无能，我不是欺诈犯。

媒体分析指出，在父母双方均为法学院教授的指引下，11月30日，亮相在《纽约时报》商业峰会的SBF有意的向大众传达了，自己因对Alameda缺少关注，导致出现资金漏洞的状况，没有诈骗意图，对Alameda的资金问题一无所知：

我没有故意混合资金，我没有进行欺诈，我什么都不知道。

华尔街见闻此前曾介绍，SBF原定本周二将通过视频接入参加美国国会众议院的听证会，FTX新任首席执行官兼清算人John J. Ray III也将成为听证会的证人。

根据Ray于今日提前发布的开场证词，他明确指出，FTX向客户做出承诺，他们的保证金将保留在FTX的账户中，同时FTX的资金又存在与Alameda混合的情况，FTX通过贷款，向Alameda和SBF转移了部分资金。

Mariotti称如果有证据指向SBF明确知道这两件事，他毫无疑问存在诈骗意图，将被定罪。Mariotti说：

现在的关键问题是SBF是否知道资金将被汇往Alameda。如果他确实知道这此事，同时也知道FTX客户曾被告知，他们的资金会被留在FTX的账户中，那么他将很难就欺诈罪进行抗辩。

同时，Mariotti表示，现在的当务之急是确保SBF能被顺利引渡回美国，他称，这个过程可能会持续很久。

自1931年以来，美国和巴哈马就签订了引渡条约，最近一次更新于1990年。媒体分析称，由于SBF尚未在巴哈马被定罪，美国检察官必须获得逮捕令并提供足够的证据证明其有罪。

如果能够定罪，SBF或将用余生赎罪

Kennyhertz Perry的合伙人 Braden Perry接受采访时表示，考虑到投资者们的损失规模及庞大的投资者数量，仅电汇欺诈罪这一项罪，SBF都将面临终身监禁，Perry解释称：

联邦量刑指南遵循数字系统，从1分开始，最高为43分。电汇欺诈的基础分为7分。

超过5.5亿美元的损失则会在7分的基础上增加30分， FTX的客户损失了数十亿美元。

有超25名受害者会增加6分，同时如果诈骗出现在拥有监管机构的市场中，则会再增加4分。综合来看仅这电汇诈骗这一项，他就会被判终身监禁且不能假释。

Perry同时指出，如果SBF被定罪，他依旧有减刑的可能性，前面提到的超5.5亿美元所增加的30分有些时候并不那么重要，Perry说：

在实际过程中，许多比较有钱的被告被判处的刑期低于量刑指南规定的刑期，即使在大型欺诈案件中，前面提到的30分也可以认为没有那么重要。

加密货币对冲基金经理Stefan Qin，面对约9000万美元的证券欺诈罪被判处7年以上监禁，而如果根据联邦量刑指南，则需要判处15年半至近20年的监禁。

5个月前还是“币圈央妈”

趁着今年早些时候的币圈混乱，SBF开始大肆扩张自己的商业版图。当时就有媒体评论称，充当币圈的最后贷款人的SBF，想要凭他一己之力帮币圈“喘口气”。

数字资产对冲基金Nickel Digital Asset Management的基金经理Anatoly Crachilov对不停出手的SBF评价道：

SBF成为最后能提供贷款的人......如果多个雷曼事件集中发生，那么加密货币寒冬可能会持续很长时间。

当时的FTX完成了对陷入困境的日本交易所Liquid的收购，BlockFi和Voyager Digital也都在他的掌控之中，同时还与韩国交易所Bithumb进行洽谈，可谓风头无两，而这一切都可能为SBF一步步沦为“阶下囚”买好了伏笔。

在拯救加密货币经纪商Voyager Digital的过程中，SBF的三重身份逐渐浮出水面：Alameda Research既是Voyager Digital的借款人、贷款人，同时也是它的投资人。华尔街见闻此前提及，这种循环资本在加密货币市场普遍存在，将加剧加密货币机构之间“唇亡齿寒”的关系。

此前华尔街见闻指出，币圈危机是个“无底洞”，SBF凭借一己之力不仅不能力挽狂澜，甚至还会自身难保。SBF虽然拥有雄厚的资金，但他的财富几乎完全与加密货币有关，在币圈暴雷过程，他自己的命运也岌岌可危。SBF的举动很难像传统央行一样，能够获得广泛认可从而提振市场信心。

标签： alameda

免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。